上海海立（集团）股份有限公司

   独立董事关于第九届董事会第二十四次会议

      相关审议事项发表的独立意见

(资料图片)

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立(集团)股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）、《上海海立(集团)股份有限公司独立董事工作细则》等有关规

定和要求，我们作为上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，基于独立判断原则，对公司董事会九届二十四次会议审议的相关事项进行

了审核，现发表独立意见如下：

  一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见

丁国良、马钧、王玉、谷峰、李春荠、李轶龙、董鑑华、童丽萍、缪骏为第十届

董事会董事候选人，其中马钧、王玉、谷峰为第十届董事会独立董事候选人。

  根据第九届董事会第五次提名委员会的审核意见，上述董事候选人未发现有

《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未有被证

券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在；其教育背景、

工作经历及身体状况具备担任公司董事或独立董事的资格和能力；他们的其他兼

职不会影响其履行本公司董事或独立董事的职责。

规及《公司章程》的有关规定。

董事会提名公司第十届董事会董事候选人的议案，并同意将上述第十届董事会董

事候选人按有关规定提交股东大会选举。

  二、关于公司董事津贴的独立意见

 公司董事津贴安排参考同行业、地区上市公司董事津贴水平确定，有利于调

动公司董事的工作积极性，发挥董事的专业管理水平，强化董事勤勉尽责的意识，

符合公司长远发展的需要。该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案

提交公司股东大会审议。

  三、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见

  鉴于 9 名激励对象个人情况发生变化，根据公司《A 股限制性股票激励计划

（草案修订稿）》的有关规定，公司拟对 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的

到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公司拟相应回购注销 172

名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,424,600 股。公司本次回购股

份的回购价格已按《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行

调整。本次回购注销部分 A 股限制性股票事宜审议程序合法合规，不影响公司的

持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限

制性股票事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

                     上海海立（集团）股份有限公司独立董事

                              严杰、王玉、余卓平

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