08月21日，慧影医疗回复申请新三板挂牌的第二次反馈意见，回复的主要问题包括关于国有股东出资，关于红筹架构，关于持续经营能力。

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公司等相关方对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，以下列举几个问题和回复。

（1）Q：关于国有股东出资，公司披露，股东首钢绿节尚未办理国有资产产权登记手续，未履行国有资产评估备案手续，存在程序瑕疵。根据一反回复，首钢绿节目前正在办理国有资产产权登记，同时取得了首钢绿节的控股股东北京首钢基金有限公司(筒称“首钢基金”)出具的《确认函》。请公司补充说明首钢绿节国有资产产权登记以及追溯评估结果补充备案办理进展情况。

A：根据首钢绿节提供的文件，其已办理国有资产产权登记，目前尚未取得产权登记证。

首钢绿节已委托资产评估机构对其投资慧影医疗及投资后慧影医疗增资时的公司股权价值进行追溯评估，北京国融兴华资产评估有限责任公司已出具了 《北京首钢绿节创业投资有限公司拟了解慧影医疗科技(北京)股份有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》(国融兴华评报字[2022]第 010395 号)。

根据首钢绿节的说明，首钢绿节国有资产产权登记完成后将就追溯评估结果进行确认。经对首钢基金相关负责人访谈，因首钢集团要求评估备案程序应在相关经济行为发生时点履行，因此首钢绿节追溯评估结果无法直接进行备案，但评估结果可以申请向首钢集团进行确认。

该确认程序与评估结果备案程序均代表有权机关的认可意见，预计首钢集团对首钢绿节追溯评估结果的确认不存在实质障碍。

截至本反馈回复出具日，上述事宜尚在提交首钢集团确认过程中。

（2）Q：关于红筹架构，请公司补充说明公司收购汇医慧影的资金来源以及外汇管理合规性。

A：2020 年 12 月 14 日，慧影有限与香港慧影签订《出资转让协议书》，约定慧影有限以 2,000 万美元价格收购香港慧影所持有的汇医慧影 100%股权。2021 年 3 月，慧影有限支付完毕上述股权转让款。慧影有限支付上述股权转让款的资金主要来源为慧影有限收到的开曼慧影股东或其关联方向慧影有限支付的扣除相应税负后的增资款(在拆除红筹架构过程中，部分股东更换了持股主体，故红筹架构拆除前的开曼慧影股东与红筹架构拆除后的慧影有限股东不完全一致)。

慧影有限已就汇医慧影 100%股权收购款的支付在上海银行股份有限公司北京分行办理了外汇登记手续(业务编号:17110000202102029419)，并办理了对外支付税务备案(备案表编号:21110108001399)，符合外汇管理相关规定。

开曼慧影股东或其关联方在境内向慧影有限增资时，其中的境外主体均已办理境内直接投资外汇登记手续，具体情况如下:

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